Fraudă de 4 milioane de lei cu fier vechi. Cum funcționa schema

Ca urmare a valorificãrii rezultatelor digitalizãrii, respectiv prelucrãrii datelor din RO eFactura și corelării cu informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inspectorii DGAF au identificat existența unor nereguli fiscale în activitatea unui centru de colectare a fierului
vechi și a materialelor reciclabile, ce activează pe raza județului Cluj.

Potrivit ANAF, inspectorii au descoperit că societatea verificată nu a înregistrat în evidențele contabile și nu a declarat venituri de peste 11,8 milioane lei din comercializarea fierului vechi, prejudiciind bugetul de stat cu aproximativ 4 milioane de lei, reprezentând TVA și
impozite: „În vederea analizãrii aspectelor sesizate și luãrii mãsurilor legale corespunzãtoare vor fi inițiate și demersurile pentru sesizarea organelor de urmãrire penală”.

Dragoș HOJDA