NOI PERCHEZIȚII – Administratorii unor firme din Baia Mare, cercetați pentru delapidare și înșelăciune

În cadrul operațiunii JUPITER, azi, 5 iunie, polițiștii bihoreni au pus în executare 2 mandate de percheziție domiciliară, precum și o ordonanță de predare / ridicare de documente de cesionare și financiar – contabile.

Activitățile au fost desfășurate în municipiul Baia Mare, la sediul și punctul de lucru ale două societăți comerciale, precum și la o societate din municipiul Satu Mare, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Perchezițiile au fost făcute la firmele lui Vasile Pușcaș, apropiat al lui George Simion.

„Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada 2024 – 2025, reprezentanții legali ai uneia dintre societățile comerciale cu sediul în municipiul Baia Mare și-ar fi însușit sau traficat, în mod prejudiciabil pentru această persoană juridică, și în folosul celeilalte societăți comerciale cu sediul în municipiul Baia Mare, activul reprezentând o creanță existentă asupra debitorului UAT Municipiul Oradea, în valoare de 4.543.831,54 de lei, prin intermediul unei operațiuni juridice de cesiune de creanță, care nu are o contraprestație reală din partea cesionarului, respectiv a celei de-a doua societăți din Baia – Mare, cauzând astfel persoanei juridice cedente (primei societăți) un prejudiciu în valoare de 4.543.831,54 de lei.

De asemenea, în aceeași perioadă, reprezentanții legali ai celor două societăți, ar fi prezentat ca adevărat faptul nereal al cesionării creanței asupra UAT Municipiul Oradea, cu titlu oneros, în folosul celei de-a doua societăți, în valoare de 4.543.831,54 lei, determinând astfel, prin folosirea unor mijloace frauduloase, respectiv a actului de cesiune de creanță, încuviințarea executării silite împotriva UAT Municipiul Oradea, în folosul celei de-a doua societăți, dar fără a fi finalizată executarea / poprirea”, informează Poliția Română.

În urma perchezițiilor domiciliare și a ordonanței de predare de documente, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor înscrisuri, documente financiar – contabile, contract de cesiune de creanță, contracte de prestări servicii, contracte de colaborare, contracte de împrumut, fișă partener comercial, registre jurnale și acte de executare.