EVAZIUNE FISCALĂ – Prejudiciu de peste 1.700.000 lei produs de firme din Maramureș care activează în domeniul construcțiilor

„La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9, alin. 1 lit. c) și alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, dispunându-se prin ordonanță efectuarea în continuare a urmării penale față de un număr de nouă suspecți.

Din probatoriul administrat, a rezultat suspiciunea rezonabilă că administratorii a patru societăți comerciale înregistrate pe raza județului Maramureș, au evidențiat în actele contabile cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, prin înregistrarea mai multor facturi fiscale care atestă prestarea de servicii în construcţii, respectiv achiziții de materiale de construcții, având drept scop diminuarea bazei impozabile şi sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat; aceștia au beneficiat de complicitatea administratorilor a cinci societăți comerciale de pe raza județului Iași, care au emis si pus la dispoziția autorilor respectivele facturi. Valoarea totală a prejudiciului se ridică la nivelul sumei de 1.715.420 lei”, precizează reprezentanții Poliției Române.

În cursul zilei de 13 noiembrie 2023, procurorul de caz a emis o ordonanță de instituire a unor măsuri asigurătorii, în vederea asigurării reparării pagubelor cauzate prin comiterea infracțiunii și pentru a garanta executarea cheltuielilor judiciare.

În cauză au fost indisponibilizate mai multe autovehicule, iar cu referire la doi dintre suspecți, măsura asiguratorie a sechestrului a vizat două bunuri imobile situate pe raza județului Maramureș, respectiv Cluj.