Când infracțiunile economice se fac cu angajații băncii

Oamenii legii fac cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals. Ancheta a stabilit că în perioada 2022-2024, mai multe persoane care doreau obținerea unor credite de nevoi personale de la instituții bancare, ar fi apelat la o firmă de consultanță financiară, care le-ar fi pus la dispoziție adrese emise în numele unor bănci, care ar fi atestat, în mod nereal, lichidarea unor credite obținute anterior și, cu sprijinul unor angajați bancari, ar fi indus în eroare instituțiile de credit privind eligibilitatea solicitanților.

„Prejudiciul cauzat a fost estimat la 850.000 de lei.De asemenea, din cercetările efectuate a rezultat presupunerea rezonabilă că, în urma acestor acte, respectiva firmă de consultanță financiară ar fi perceput un comision de până la 30% din valoarea creditului aprobat, din care o parte ar fi ajuns la angajații băncii care se ocupau de dosarul de creditare.

În vederea administrării materialului, zilele trecute au fost puse în executare 15 mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză, precum adrese false emise în numele unor bănci care atestau lichidarea unor credite și sume, în lei și valută, respectiv 4.000 de euro și 40.000 de lei. De asemenea, la angajata băncii au fost găsiți 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanță, 18.000 de lei, sume a căror proveniență nu a putut fi justificată”, precizează polițiștii.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.

Dragoș HOJDA