PERCHEZIȚIE ÎN MARAMUREȘ – Obținere ilegală de fonduri prin programul START UP 2018

Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE) Cluj, pun în executare 12 mandate de percheziție (Cluj – 6, Bistrița-Năsăud – 4, Maramureș – 1, Satu-Mare – 1) și 9 mandate de aducere în dosarul penal pentru infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, fals material în înscrisuri oficiale și fals în înscrisuri sub semnătură privată, cu un prejudiciu de 1.600.000 lei.

S-a reținut că mai multe societăți comerciale au fost implicate în crearea unui circuit comercial suspect de a fi fictiv, constând în realizarea unor achiziții și livrări de bunuri în scopul obținerii unor finanțări nerambursabile prin programul START UP 2018. În perioada 2018-2022, reprezentanții legali ai 14 societăți comerciale au înscris firmele în acest program și au solicitat fonduri guvernamentale nerambursabile. Opt dintre aceste societăți au obținut astfel de fonduri, însă ulterior, în urma verificărilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală, s-au conturat suspiciuni privind realitatea tranzacțiilor care au stat la baza obținerii fondurilor.